إعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الأول لعام 2019م

07/رمضان/1440 at 11:30 ص

تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الأول لعام 2019م والتي عقدت في تمام الساعة (09:30) مساءا من يوم الخميس الموافق 09/05/2019م، وذلك بمقر الشركة والكائن في-طريق الملك فهد-حي العليا-برج البحرين-دور الميزانين-في مدينه الرياض، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية و بنسبة حضور (56.87%). حيث كانت نتائج التصويت كما يلي:

أولاً: نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
4. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ (198.000) ريال سعودي موزعة حسب تقرير مجلس الادارة.
5. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات (مكتب رودل التويجري) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2019م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 70,000 ريال سعودي.+ 3,500 ريال سعودي رسوم ضريبة القيمة المضافة .
6. الموافقة على تعاملات اعضاء مجلس الادارة (الاستاذ عبدالرحمن اليحياء 5,044,616( ريال سعودي.
7. الموافقة على توصية/مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة اجمالية 6 مليون ريال سعودي (10% من رأس المال المدفوع) تعادل واحد ريال سعودي لكل سهم من الأرباح المبقاة لشركة أصول وبخيت الاستثمارية عن العام المالي 2018 على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

ثانيا: نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1. الموافقة على تعيين نائب رئيس مجلس الادارة الاستاذ عبدالرحمن اليحياء بدلا عن الاستاذ خالد الموسى.
2. الموافقة على تعديل المادة (22) في النظام الاساسي للشركة و الخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس:
• إضافة البند (ي): و له حق تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصه بصلاحيات او باتخاذ اجراء او تصرف معين او بالقيام بعمل او اعمال معينة وله الغاء التفويض او التوكيل جزئيا و كليا.